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| 2025年3月31日湖北：4名退休老人為賺好處費被刑拘 |
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歷史上的今天
欄目：重大事件
發布時間：2025-03-31 14:24
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2025年3月31日發生的重大事件：
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摘要：2025年3月31日(農歷2025年3月3日)，4名退休老人為賺好處費被刑拘。
4名退休老人，被刑拘。
北京時間2025年3月31日，平安湖北官方微信公眾號2025年3月28日發布一則案例，內容如下：
4名退休老人被抓！
“受害者”連喊“我也是被騙的！”
這是怎么回事呢？
近日
湖北省江漢油田公安局刑偵支隊
抓…
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2025年3月31日(農歷2025年3月3日)，4名退休老人為賺好處費被刑拘。
4名退休老人，被刑拘。
北京時間2025年3月31日，平安湖北官方微信公眾號2025年3月28日發布一則案例，內容如下：
4名退休老人被抓！
“受害者”連喊“我也是被騙的！”
這是怎么回事呢？
近日
湖北省江漢油田公安局刑偵支隊
抓獲涉嫌掩飾隱瞞犯罪嫌疑人5名
令蜀黍意外的是
除1名38歲男子寧某外
其余4人均為年過六旬的退休老人
經查
5名犯罪嫌疑人為賺取“好處費”
主動將自己名下2至3張銀行卡
出借給詐騙犯罪團伙
在明知轉入自己賬戶的資金來路不明的情況下
根據指示對錢款進行轉入、取現等一系列操作
淪為犯罪團伙“跑分”洗錢的“作案工具”
此次案件涉案10余起
涉案金額達90余萬元
目前，5人已被依法刑事拘留
出租、出借、買賣“兩卡”
輕松躺平發財機會不容錯過？
這不是賺錢，而是在犯罪！
犯罪團伙收購的“兩卡”都拿去做了什么？
一旦銀行卡、手機卡被收購，很可能會被用于詐騙、洗錢、逃稅、虛開股票賬戶等不法行為。最終都會追溯到卡主本人，導致個人信用受損，甚至承擔法律責任。
非法買賣“兩卡”可能承擔的嚴重后果
信用懲戒
人民銀行將相關信息移送金融信用基礎數據庫，違法違規記錄到個人征信報告，將在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請。
限制業務
5年內暫停相關單位和個人銀行賬戶非柜面業務，支付賬戶所有業務。也就是說，相關單位和個人5年內不能使用銀行卡在ATM機存取款，不能使用網銀、手機銀行轉賬，不能刷卡購物，不能通過購物網站快捷支付，不能注冊支付寶賬戶，不能使用支付寶、微信收發紅包、和掃碼付款。
嚴管賬戶
銀行和支付機構5年內不得為相關單位和個人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構將加大審核力度。
涉“兩卡”犯罪面臨的法律處分
根據《中華人民共和國刑法》第312條，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
根據《中華人民共和國刑法》第287條之二：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》規定，任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等，具有上述行為尚不構成犯罪的，由公安機關處十日以上十五日以下拘留；沒收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的，處十萬元以下罰款。
再次強調
出租、出借、買賣個人
銀行卡、手機卡和各類支付賬戶
都屬于違法行為
法律不會相信眼淚！
別讓你的賬戶成為犯罪工具
當認為有利可圖時
請對自己發出三連問
“合法嗎？”“正規嗎？”“靠譜嗎？”
如果都不是
立馬停止“賺錢”念頭
拒絕出借、出租、買賣銀行卡、手機卡！
別讓“幫忙”變“幫兇”
來源｜江漢油田公安、武漢市反電信網絡詐騙中心
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