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2025年3月31日湖北:4名退休老人為賺好處費被刑拘
歷史上的今天   欄目:重大事件   發布時間:2025-03-31 14:24   
2025年3月31日發生的重大事件:

摘要:2025年3月31日(農歷2025年3月3日),4名退休老人為賺好處費被刑拘。 4名退休老人,被刑拘。 北京時間2025年3月31日,平安湖北官方微信公眾號2025年3月28日發布一則案例,內容如下: 4名退休老人被抓! “受害者”連喊“我也是被騙的!” 這是怎么回事呢? 近日 湖北省江漢油田公安局刑偵支隊 抓…

  2025年3月31日(農歷2025年3月3日),4名退休老人為賺好處費被刑拘。

  4名退休老人,被刑拘。

  北京時間2025年3月31日,平安湖北官方微信公眾號2025年3月28日發布一則案例,內容如下:

  4名退休老人被抓!

  “受害者”連喊“我也是被騙的!”

  這是怎么回事呢?

  近日

  湖北省江漢油田公安局刑偵支隊

  抓獲涉嫌掩飾隱瞞犯罪嫌疑人5名

  令蜀黍意外的是

  除1名38歲男子寧某外

  其余4人均為年過六旬的退休老人

  經查

  5名犯罪嫌疑人為賺取“好處費”

  主動將自己名下2至3張銀行卡

  出借給詐騙犯罪團伙

  在明知轉入自己賬戶的資金來路不明的情況下

  根據指示對錢款進行轉入、取現等一系列操作

  淪為犯罪團伙“跑分”洗錢的“作案工具”

  此次案件涉案10余起

  涉案金額達90余萬元

  目前,5人已被依法刑事拘留

  出租、出借、買賣“兩卡”

  輕松躺平發財機會不容錯過?

  這不是賺錢,而是在犯罪!

  犯罪團伙收購的“兩卡”都拿去做了什么?

  一旦銀行卡、手機卡被收購,很可能會被用于詐騙、洗錢、逃稅、虛開股票賬戶等不法行為。最終都會追溯到卡主本人,導致個人信用受損,甚至承擔法律責任。

  非法買賣“兩卡”可能承擔的嚴重后果

  信用懲戒

  人民銀行將相關信息移送金融信用基礎數據庫,違法違規記錄到個人征信報告,將在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請。

  限制業務

  5年內暫停相關單位和個人銀行賬戶非柜面業務,支付賬戶所有業務。也就是說,相關單位和個人5年內不能使用銀行卡在ATM機存取款,不能使用網銀、手機銀行轉賬,不能刷卡購物,不能通過購物網站快捷支付,不能注冊支付寶賬戶,不能使用支付寶、微信收發紅包、和掃碼付款。

  嚴管賬戶

  銀行和支付機構5年內不得為相關單位和個人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的,銀行和支付機構將加大審核力度。

  涉“兩卡”犯罪面臨的法律處分

  根據《中華人民共和國刑法》第312條,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

  根據《中華人民共和國刑法》第287條之二:明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

  《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》規定,任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等,具有上述行為尚不構成犯罪的,由公安機關處十日以上十五日以下拘留;沒收違法所得,處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的,處十萬元以下罰款。

  再次強調

  出租、出借、買賣個人

  銀行卡、手機卡和各類支付賬戶

  都屬于違法行為

  法律不會相信眼淚!

  別讓你的賬戶成為犯罪工具

  當認為有利可圖時

  請對自己發出三連問

  “合法嗎?”“正規嗎?”“靠譜嗎?”

  如果都不是

  立馬停止“賺錢”念頭

  拒絕出借、出租、買賣銀行卡、手機卡!

  別讓“幫忙”變“幫兇”

  來源|江漢油田公安、武漢市反電信網絡詐騙中心

  (平安湖北公眾號)
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