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| 2024年7月6日公安部：換錢(qián)黨幕后金主年獲利超15億港幣 |
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歷史上的今天
欄目：重大事件
發(fā)布時(shí)間：2024-07-06 12:18
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2024年7月6日發(fā)生的重大事件：
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摘要：2024年7月6日(農(nóng)歷2024年6月1日)，中國(guó)公安部：“換錢(qián)黨”通過(guò)地下錢(qián)莊兌港幣，每年幕后金主獲利超15億。
公安部：“換錢(qián)黨”幕后金主年獲利超15億港幣。
北京時(shí)間2024年7月6日，公安部利刃出擊打擊“換錢(qián)黨”。
昨天，中國(guó)公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)陳士渠7月5日在公安部新聞發(fā)布會(huì)上表示，每年“換錢(qián)黨”幕后金主獲利超過(guò)15億港幣，暴利…
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2024年7月6日(農(nóng)歷2024年6月1日)，中國(guó)公安部：“換錢(qián)黨”通過(guò)地下錢(qián)莊兌港幣，每年幕后金主獲利超15億。
公安部：“換錢(qián)黨”幕后金主年獲利超15億港幣。
北京時(shí)間2024年7月6日，公安部利刃出擊打擊“換錢(qián)黨”。
昨天，中國(guó)公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)陳士渠7月5日在公安部新聞發(fā)布會(huì)上表示，每年“換錢(qián)黨”幕后金主獲利超過(guò)15億港幣，暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢(qián)黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大，公安部依法嚴(yán)厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪行為。
換錢(qián)黨是什么意思？
所謂換錢(qián)黨，“換錢(qián)黨”是指在澳門(mén)非法為個(gè)人或組織提供大額現(xiàn)金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體，俗稱“換錢(qián)黨”。
“換錢(qián)黨”問(wèn)題由來(lái)已久，為規(guī)避中國(guó)外幣、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，“換錢(qián)黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金。
“換錢(qián)黨”受幕后金主雇傭操控，通過(guò)珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢(qián)莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門(mén)，在澳門(mén)賭場(chǎng)、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過(guò)15億港幣，暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢(qián)黨”群體規(guī)模快速擴(kuò)大。
另有，深圳羅湖口岸出現(xiàn)專騙香港人的“換錢(qián)黨”，“拉客仔”伙同“白牌車(chē)”司機(jī)，游說(shuō)港客登車(chē)后，途中要求乘客先付車(chē)錢(qián)，并多次誣蔑乘客所付百元人民幣為假鈔，要求退換時(shí)伺機(jī)“偷龍轉(zhuǎn)鳳”，不少乘客“中招”。
不少“換錢(qián)黨”趁羅湖口岸外的士站大排長(zhǎng)龍時(shí)，以低價(jià)拉攏獨(dú)行港客乘“白牌車(chē)”，伺機(jī)犯案，不少港客雖明知對(duì)方是“換錢(qián)黨”，但因寡不敵眾，而且車(chē)門(mén)遭反鎖，擔(dān)心稍有不從遭毒打甚至綁架，因此寧愿破財(cái)擋災(zāi)。
【各地公安機(jī)關(guān)破獲“換錢(qián)黨”衍生案】
吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對(duì)涉案人員、線索展開(kāi)全面梳理排查，并進(jìn)行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據(jù)指揮部指令，在長(zhǎng)春市龍嘉機(jī)場(chǎng)將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲，在現(xiàn)場(chǎng)查扣了大量銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)等涉案物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開(kāi)始在澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)。該藺在澳門(mén)“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個(gè)大型賭場(chǎng)通過(guò)微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外，該藺還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢(qián)莊為各賭場(chǎng)中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬(wàn)元，對(duì)該案的進(jìn)一步偵查工作仍在進(jìn)行中。
廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，珠海市拱北口岸盤(pán)踞著兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙。近日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對(duì)上述團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢(qián)莊3個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲港幣10萬(wàn)元，查扣手機(jī)、POS機(jī)、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結(jié)扣押涉案資金390萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國(guó)際旅行社為掩護(hù)，以對(duì)敲形式為過(guò)境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開(kāi)設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司，以環(huán)澳商務(wù)公司為掩護(hù)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng)，為過(guò)境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金，從中非法牟利，涉案金額8億元。
（綜合自百度百科）
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