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| 2024年2月16日香港海關(guān)破獲歷來最大宗洗黑錢案：涉案資金140億港元 |
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歷史上的今天
欄目：重大事件
發(fā)布時間：2024-02-16 19:42
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2024年2月16日發(fā)生的重大事件：
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摘要：2024年2月16日(農(nóng)歷2024年1月7日)，香港海關(guān)破獲歷來最大宗洗黑錢案，涉案資金約140億港元。
香港海關(guān)偵破歷來最大宗洗黑錢案。
北京時間2024年2月16日，據(jù)香港海關(guān)2月16日舉行的記者會消息：
在今年1月底展開的執(zhí)法行動中，成功破獲一個利用跨國貿(mào)易活動清洗約140億港幣的大型跨國洗黑錢集團(tuán)，并搗破一個洗黑錢營運中心，該洗錢集…
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2024年2月16日(農(nóng)歷2024年1月7日)，香港海關(guān)破獲歷來最大宗洗黑錢案，涉案資金約140億港元。
香港海關(guān)偵破歷來最大宗洗黑錢案。
北京時間2024年2月16日，據(jù)香港海關(guān)2月16日舉行的記者會消息：
在今年1月底展開的執(zhí)法行動中，成功破獲一個利用跨國貿(mào)易活動清洗約140億港幣的大型跨國洗黑錢集團(tuán)，并搗破一個洗黑錢營運中心，該洗錢集團(tuán)以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港，從而將黑錢“洗白”。以涉案金額計算，此案為香港海關(guān)破獲的歷來最大宗洗黑錢案件。
此次行動，香港海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。
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